En un sentido amplio se considera blanqueo de capitales o lavado de activos a toda acción o intención, de convertir o transferir fondos al sistema financiero regulado aun sabiendo que provienen de una actividad ilícita.

Para prevenir el AML y resguardar los intereses de todos nuestros clientes, en Ccoins se hace uso del sistema “Know your Customer´s” sistema KYC, mediante verificación de identidad y chequeos a bases de datos de personas sancionadas o que han estado referidas a algún acto delictivo o de estafa tales como: 

• Sanciones de las Naciones Unidas (ONU)
• Sanciones Consolidadas de EE. UU. 
• OFAC – Nacionales Especialmente Designados (SDN)
• Sanciones Financieras de la UE
• Sanciones Financieras del Reino Unido (HMT)
• Sanciones Australianas
• Lista de Sanciones de Suiza – SECO
• Lista de Búsqueda de Interpol
• Lista Consolidada de Sanciones Autónomas Canadienses
• Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (CANADÁ)
• Oficina de Industria y Seguridad (EE. UU.)
• Departamento de Estado, Lista Prohibida AECA (EE. UU.)
• Departamento de Estado, Sanciones de no Proliferación (EE. UU.)
• Medios Adversos o Noticias Negativas 
• Otras Listas.