AML es un acrónimo del concepto en inglés Anti-Money Laundering que traduciremos como prevención del blanqueo de capitales. Es un concepto utilizado principalmente en el mundo financiero y legal para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas de blanqueo de capitales.
En un sentido amplio se considera blanqueo de capitales o lavado de activos a toda acción o intención, de convertir o transferir fondos al sistema financiero regulado aun sabiendo que provienen de una actividad ilícita.
Para prevenir el AML y resguardar los intereses de todos nuestros clientes, en Ccoins se hace uso del sistema “Know your Customer´s” sistema KYC, mediante verificación de identidad y chequeos a bases de datos de personas sancionadas o que han estado referidas a algún acto delictivo o de estafa tales como: