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¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales o (AML)?

AML es un acrónimo del concepto en inglés Anti-Money Laundering que traduciremos como prevención del blanqueo de capitales. Es un concepto utilizado principalmente en el mundo financiero y legal para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas de blanqueo de capitales.

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En un sentido amplio se considera blanqueo de capitales o lavado de activos a toda acción o intención, de convertir o transferir fondos al sistema financiero regulado aun sabiendo que provienen de una actividad ilícita.

Para prevenir el AML y resguardar los intereses de todos nuestros clientes, en Ccoins se hace uso del sistema “Know your Customer´s” sistema KYC, mediante verificación de identidad y chequeos a bases de datos de personas sancionadas o que han estado referidas a algún acto delictivo o de estafa tales como: 

  • Sanciones de las Naciones Unidas (ONU)
  • Sanciones Consolidadas de EE. UU. 
  • OFAC – Nacionales Especialmente Designados (SDN)
  • Sanciones Financieras de la UE
  • Sanciones Financieras del Reino Unido (HMT)
  • Sanciones Australianas
  • Lista de Sanciones de Suiza – SECO
  • Lista de Búsqueda de Interpol
  • Lista Consolidada de Sanciones Autónomas Canadienses
  • Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (CANADÁ)
  • Oficina de Industria y Seguridad (EE. UU.)
  • Departamento de Estado, Lista Prohibida AECA (EE. UU.)
  • Departamento de Estado, Sanciones de no Proliferación (EE. UU.)
  • Medios Adversos o Noticias Negativas 
  • Otras Listas.
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