AML es un acrónimo del concepto en inglés Anti-Money Laundering que traduciremos como prevención del blanqueo de capitales. Es un concepto utilizado principalmente en el mundo financiero y legal para describir los controles legales que deben cumplir las instituciones financieras y otras entidades reguladas para prevenir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas de blanqueo de capitales.
En un sentido amplio se considera blanqueo de capitales o lavado de activos a toda acción o intención, de convertir o transferir fondos al sistema financiero regulado aun sabiendo que provienen de una actividad ilícita.
Para prevenir el AML y resguardar los intereses de todos nuestros clientes, en Ccoins se hace uso del sistema “Know your Customer´s” sistema KYC, mediante verificación de identidad y chequeos a bases de datos de personas sancionadas o que han estado referidas a algún acto delictivo o de estafa tales como:
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Las verificaciones de identidad se realizan principalmente para mantener una plataforma sin ningún tipo de agente malicioso, con este sistema se previene la entrada de usuarios con antecedentes negativos en incidentes financieros o de otras índoles.
No, este proceso es simplemente una verificación de información, donde se compara ciertos datos relevantes con algunos listados de agencias de control de actividades financieras, si los datos otorgados no presentan ningún inconveniente simplemente se le permite al usuario la entrada segura a la plataforma.
Desafortunadamente sí, sin embargo gracias a estas medidas la forma de hacer negocios con criptomonedas es cada vez más transparente y legal, logrando que las personas puedan comerciar con estas de forma anónima pero con los controles pertinentes.
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